علم “لبنان24” أن جهات مالية عدة في لبنان بدأت بتشديد إجراءات التدقيق في التحويلات المالية بالدولار الواردة من الخارج، عبر فرض شروط إضافية وتوسيع نطاق الأسئلة المتعلقة بالجهات المرسلة والمستفيدة من الأموال.
وبحسب المعلومات، تشمل الإجراءات التحقق من مصادر الأموال وطبيعة التحويلات والغاية منها، وسط رقابة مشددة على حركة الأموال بين لبنان والخارج، لا سيما من الدول الأوروبية.
ووفقاً لمصادر مالية، قد تصبح إجراءات التدقيق أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وضبطها.
