كشف مصدر أمني لـ”لبنان24″ عن تشديد كبير في إجراءات سحب الحوالات المالية، عقب رصد حالات استُخدمت فيها حسابات تعود لأشخاص آخرين لتمرير الأموال وتهريبها.
وبحسب المعلومات، أقدم بعض الأشخاص على تأجير حساباتهم مقابل مبالغ مالية، فيما وقع آخرون ضحية أصدقاء أو أقارب استخدموا حساباتهم من دون علمهم بطبيعة العمليات أو أهدافها.
وتركّز الإجراءات المشددة، التي كانت الجهات المختصة قد اعتمدتها سابقاً، ولا سيما خلال مرحلة فرض العقوبات الأميركية على بعض الأشخاص والكيانات اللبنانية بتهمة التعامل مع حزب الله، على التدقيق في هوية طالب السحب وحصر العملية بصاحب الحساب حصراً، بعد إبراز المستندات الرسمية التي تثبت هويته. وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام الحسابات كواجهة لتحويل الأموال أو سحبها لمصلحة جهات أخرى.
